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Lavado de dinero

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024

Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Juez de control cancela procesos en contra de Juan Collado

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Agencia Reforma Noticias, México febrero 1, 2024

El argumento del tribunal y ahora del juez fue que la FGR no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito lavado.

Vinculan a operador financiero por presunto lavado de dinero

Vinculan a operador financiero por presunto lavado de dinero

El Universal Noticias, México octubre 10, 2022

La posible actividad ilícita, detalló la FGE, ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.

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