A pesar de acusaciones, desbloquean cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Aldo Uribe Estelar, Televisión marzo 25, 2025 Cabe recordar que la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, son considerados prófugos de la justicia en México.
Juez tumba caso de la FGR contra ex mandos de la UIF Agencia Reforma Noticias, México febrero 12, 2024 Por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.
Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024 Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.
FGR captura en España a empresario vinculado con García Luna Paola Meraz Noticias, México enero 1, 2024 Jonathan Alexis Weinberg Pinto es señalado como socio y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública.
Pemex firma convenio con UIF para brindar todo tipo de información El Universal Noticias, México enero 17, 2023 "Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial", aseveró el directivo.