,

UIF

Juez tumba caso de la FGR contra ex mandos de la UIF

Juez tumba caso de la FGR contra ex mandos de la UIF

Agencia Reforma Noticias, México febrero 12, 2024

Por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Investiga FGR a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl en Nuevo León

Agencia Reforma Noticias, México febrero 9, 2024

Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 por defraudación fiscal y lavado de dinero.

FGR captura en España a empresario vinculado con García Luna

FGR captura en España a empresario vinculado con García Luna

Paola Meraz Noticias, México enero 1, 2024

Jonathan Alexis Weinberg Pinto es señalado como socio y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública.

Pemex firma convenio con UIF para brindar todo tipo de información

Pemex firma convenio con UIF para brindar todo tipo de información

El Universal Noticias, México enero 17, 2023

"Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial", aseveró el directivo.

Descarga nuestra app:

Hermosillo
Oficina: (662) 108-3000
Dirección: Bulevar Abelardo L. Rodríguez No.16, Col. San Benito.

Guaymas
Oficina: (622) 221-1417
Dirección: Bulevar Luis Encinas y Lateral, Fracc. Villa de Miramar.

Ciudad Obregón
Oficina: (662) 413-6005
Dirección: Sufragio Efectivo 143, Col. Centro.

Navojoa
Oficina: (642) 421-0208
Dirección: Matamoros 204-B, col. Centro

© 2024 Expreso, todos los derechos reservados. Consulta el Aviso Legal. Ponte en Contacto con nosotros y conoce más sobre Expreso